In het kort
Het onderzoek dat een aanbieder onder de antiwitwaswet (Wwft) moet doen naar wie een speler is, waar zijn geld vandaan komt en of zijn transacties passen bij zijn situatie.
Wat houdt cliëntenonderzoek in?
Online kansspelaanbieders en Holland Casino vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daardoor moeten ze hun klanten kennen. Bij het aanmaken van een account stellen ze de identiteit vast. Bij hogere bedragen of afwijkend gedrag moeten ze verder onderzoeken waar het geld vandaan komt.
Daarom kan een aanbieder vragen om een loonstrook, een bankafschrift of een verklaring over de herkomst van geld. Ongebruikelijke transacties moet de aanbieder melden bij de Financial Intelligence Unit.
Wat betekent het voor spelers?
Cliëntenonderzoek kan een uitbetaling vertragen, vooral de eerste keer of bij grote bedragen. Lees meer in winst uitbetalen: hoe lang duurt dat?. Tekortkomingen in het cliëntenonderzoek leveren aanbieders aanwijzingen en boetes van de Kansspelautoriteit op.