Aanwijzing

Wat is een aanwijzing?

Met een aanwijzing schrijft de Kansspelautoriteit een aanbieder precies voor wat hij moet veranderen en binnen welke termijn. Het is geen straf, maar een verplichting om een tekortkoming te herstellen. Volgt de aanbieder de aanwijzing niet op, dan kan een last onder dwangsom of een boete volgen.

Aanwijzingen komen vaak voor bij de antiwitwaswet (Wwft), bijvoorbeeld als een aanbieder onvoldoende onderzoekt wie zijn klanten zijn of waar hun geld vandaan komt. Ook bij de zorgplicht kan de Ksa een bindende aanwijzing geven.

Openbaarmaking

Aanwijzingen op grond van de Wwft maakt de Ksa openbaar, maar soms pas lang na het besluit. Daardoor kan de publicatiedatum jaren na de datum van het besluit liggen. Voorbeelden staan in het overzicht van boetes en handhaving.

Verwante begrippen

Cliëntenonderzoek

Het onderzoek dat een aanbieder onder de antiwitwaswet (Wwft) moet doen naar wie een speler is, waar zijn geld vandaan komt en of zijn transacties passen bij zijn situatie.

Bestuurlijke boete

Een geldboete die een toezichthouder zelf oplegt, zonder tussenkomst van een strafrechter, als straf voor een vastgestelde overtreding.

Last onder dwangsom

Een opdracht van een toezichthouder om een overtreding te stoppen of niet te herhalen. Doet de overtreder dat niet, dan moet hij een vooraf vastgesteld bedrag betalen.

Alle begrippen →